单项选择题
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.重点监控报告
单项选择题 大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
单项选择题 为了避免操作风险的发生,500-8(补打存折扉页)交易流程调整后,系统操作第一步为()。
单项选择题 柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员,必须审核系统中()是否一致。