单项选择题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登()记的身份证件上的姓名和号码。
A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人
单项选择题 ()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
单项选择题 金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
单项选择题 金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。