多项选择题
为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）
A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况D.集中购买国债
多项选择题 贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主，取款时间集中在（）
多项选择题 （）和（）等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。
多项选择题 反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（）
