多项选择题
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()
A.银行业金融机构是“实际受益人数” B.保险业机构是“受益人数” C.银行业金融机构是“受益人数” D.保险业机构是“实际受益人数”
单项选择题 ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
单项选择题 下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()
单项选择题 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经()批准后送达被询问的金融机构,金融机构应自送达之日起()个工作日内书面回复被询问的问题。