多项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
A.金额 B.频率 C.流向 D.性质
多项选择题 个人有效身份证件是指（）。
多项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。
多项选择题 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
