多项选择题
金融机构在提供以下()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、与客户建立业务关系 B、向他行汇款20000元人民币 C、将1500元美金兑换成人民币 D、支取150000元人民币现金
多项选择题 金融机构在假币收缴过程中,有下列()行为,但尚未构成犯罪的,应由人行给予警告、罚款,同时,对相关主管人员和其他直接责任人给予纪律处分。