多项选择题
以下应给予关注的事项有（）
A.与企业规模不符的大额资金划转 B.突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户 C.中介\熟人及内部员工介绍开户资料的合规性 D.空白印鉴卡账号或户名的准确性
多项选择题 以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）
