判断题
短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万,且呈周期性,有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为,应作为可疑交易进行报告。()
正确
判断题 中国光大银行原则上不能对总行制定的统一格式合同进行修改。()
判断题 中国光大银行可以根据具体业务个案的需要制定或委托代理人代理起草有关非标准格式合同。()
判断题 中国光大银行不可以使用对方提供的标准格式合同文本.()
多项选择题 针对预警信号采取的主要措施包括但不限于此()
多项选择题 对于出现预警信号没有及时报告的将依据有关规定严格追究责任。对于下列情形,将根据有关规定加重处罚()