单项选择题
下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()
A、美国 B、瑞士 C、意大利 D、澳大利亚
单项选择题 反洗钱调查的主体是什么?()
单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。