black

反洗钱考试综合练习

登录

问答题

简答题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密?

【参考答案】

举报人和举报内容

相关考题

问答题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?

问答题 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?

问答题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?

All Rights Reserved 版权所有©考试题库网(kstiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-3

经营许可证号:湘B2-20140064