多项选择题
下列机构中,有权扣划单位、个人存款的执法机构有()。
A.国家安全机关 B.人民法院 C.税务机关 D.海关
多项选择题 下列各项哪些为重要空白凭证()。
多项选择题 以下()银行结算账户核发开户许可证。
多项选择题 以下可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项包括()。
多项选择题 要加强开户管理和()等方面工作,进一步提高可疑交易(),提高(),认真填写(),填写内容要()。
多项选择题 中华人民共和国《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。