判断题
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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判断题 某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下,向客户推介销售某保险公司的理财产品,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
判断题 运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。
判断题 受理超期、远期等作废或无效支票的,造成严重后果的,给予警告至记大过处分。