多项选择题 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

多项选择题 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

多项选择题 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

多项选择题 金融机构与反洗钱的错误理解是（）

单项选择题 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。

多项选择题 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

多项选择题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

多项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

多项选择题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

多项选择题 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

多项选择题 下列那些机构具有反洗钱义务()

多项选择题 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

多项选择题 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

多项选择题 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

多项选择题 （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

多项选择题 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

多项选择题 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。