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金融系统反洗钱知识

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多项选择题

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()

A.合规
B.基本合规
C.部分合规
D.不合规
E.不适用
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