多项选择题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
多项选择题 高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责()。
多项选择题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
多项选择题 合规管理部门应()、()、()的向管理层提供定性描述的合规风险状况报告。