职业资格考试题答案、职称考试试
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单项选择题
上游犯罪的定义是什么:
A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。
B.涉及交易的不发所得,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
C.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
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