单项选择题
()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
A.交易记录 B.账户登记制度 C.账户调查 D.汇款交易附言
单项选择题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告。
单项选择题 金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况,按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定,报送(),同时上报其上级单位。
单项选择题 金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
单项选择题 中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
单项选择题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。