判断题 “合规风险”是指兴业银行因未能遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

多项选择题 以下属于关联交易限制性规定的有哪几项（）。

多项选择题 关于有权履行反洗钱监督管理的部门，下列哪些选项是正确的是（）

多项选择题 下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

多项选择题 下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害（）