单项选择题
如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
A.交易方为国际组织 B.金融机构内部调拨资金 C.国内外黄金交易 D.金融机构与境外大额交易
单项选择题 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
单项选择题 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
单项选择题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
