多项选择题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
单项选择题 在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送,需要遵循的原则是()。
单项选择题 下列选项中,()不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。
单项选择题 某客户欲购买银行代售的一种理财产品,便邀请为其办理业务的一名银行工作人员下班后单独为其解释该产品风险。该工作人员恰当的做法是()。
单项选择题 小张是某银行的信贷工作人员,根据《银行业从业人员职业操守》中关于“利益冲突”的规定,小张在经手其伯父所在公司的一笔贷款项目时,应该()。
单项选择题 当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该()。