判断题 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

判断题 埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。

判断题 内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。