多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。