判断题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。

判断题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。

判断题 美国的金融情报中心设在美联储。