单项选择题 （）是银行业金融机构案防工作监督的第一责任人。

单项选择题 法人行社应建立从业人员处罚信息登记制度，填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》，报送时间为每月后（）个工作日内。

单项选择题 深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止（）案件多次发生。

单项选择题 对银行业金融机构从业人员进行“取消高管任职资格××年”处罚，这里的“××年”是指（）。

单项选择题 《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的填报原则是（）。

单项选择题 （）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

单项选择题 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”？（）

单项选择题 甲是某农商银行员工，由于其本身没有信贷系统账号，他就找同事乙查找关于某客户的信息，同事乙由于碍于情面，将信息告诉甲，然后甲将获得的信息转卖给第三人，情节严重。对于以上信息，下列说法正确的是：（）

单项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，纪律处分不包含（）

单项选择题 银行业金融机构要规划、制定、实施以（）为导向的审计工作。

单项选择题 下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

单项选择题 《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）

单项选择题 银行业金融机构基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。

单项选择题 银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以（）为限，轮岗率要求（）。

单项选择题 涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。

单项选择题 甲是A农商银行的客户经理，甲的姐姐开办了一家B公司，B公司资金紧张，请求甲帮忙贷款，并且无任何抵押等担保方式，但甲隐瞒这一事实，向B公司发放了信用贷款，给A银行造成了重大损失，对于以上情形，以下说法错误的是：（）

单项选择题 行社员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

单项选择题 根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。

单项选择题 行社员工违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：（）

单项选择题 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一：（）