判断题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
正确
判断题 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。
多项选择题 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？
多项选择题 对可疑类客户采取哪些风险控制措施？
多项选择题 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
多项选择题 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
