单项选择题
白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行()部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部B.内控与法律合规部C.安全保卫部D.公司业务部
单项选择题 拒绝配合农行依法开展尽职调查的客户,被认定为()类客户。
单项选择题 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定,按照洗钱风险程度高低划分为()大类别。
单项选择题 根据产品洗钱风险等级划分,评估得分80分属于()等级。