单项选择题
(),中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月 B、2006年10月 C、2007年1月 D、2007年6月
单项选择题 受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可
单项选择题 2004年5月12日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
单项选择题 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:()。