判断题 收付款人均为境内居民，因汇路引起跨境的境内资金划拨业务无需进行国际收支统计申报。

判断题 间接申报是国际收支申报体系的重中之重，是整个国际收支申报体系的框架、基础

判断题 申报主体应对在网上申报系统中未通过银行审核的涉外收入申报信息进行核实，并对错误信息进行修改或对核实无误的说明原因。

判断题 申报主体为外商投资企业的，在填写《单位基本情况表》的同时应当提供《外商投资企业批准证书》。

判断题 境内某油田服务公司与境外公司签订油田钻井服务合同，派遣境内员工到境外公司提供短期（一年以下）钻井作业等服务。境外公司向境内公司支付派遣到境外作业的员工报酬，应申报在“321000—职工报酬”项下。

判断题 金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定时直接入账待核查。

判断题 RCPMIS报送“操作类型”为新增，“修改/删除原因或申报无误理由”须为“正常申报”或“正常报送”。

判断题 RCPMIS报送时跨境支出和跨境收入两类信息中“清算（结算）账户类型”可选择“其他”。

判断题 B类企业预付货款不超过10万美元无需提交《未提供报关信息承诺函》。

判断题 A类企业应打印《A类企业每日收汇》清单，登记当天发生货物贸易收汇业务的客户名称及名录打印情况留底

判断题 每张环球汇票必须经三位有权签字人会签

判断题 原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。

判断题 2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。

判断题 恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

判断题 如果客户是购汇汇款，网点必须填写购汇汇率。

判断题 跨境人民币业务收费标准参照外汇汇出款业务执行，由网点手工收费

判断题 澳大利亚元汇款申请书币种可写“澳元”。

判断题 汇款申请书小写的金额币种代码以大写英文字母表示，不可以用符号代替。

判断题 汇款申请书日期、币种、金额大小写、收款人账号、收款人名称不接受修改或涂改。

判断题 个人额度内结售汇业务仅直系亲属才能代办，其他业务代办不限制代办人身份。