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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供,在业务处理中应严格遵守这一()。

A.办法
B.规定
C.制度
D.要求
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单项选择题 总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

单项选择题 国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和()监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

单项选择题 外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止()的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

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