多项选择题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
多项选择题 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
多项选择题 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
