判断题 营业机构两个工作日内出现原因不明的现金长、短款总金额达1万元（含）以上，需上报重要事项。

判断题 如为有条件准入类客户，通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。经办网点如需继续办理开户，需提交网点运营经理审批。

判断题 对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。