填空题
重点可疑交易报告坚持客观、()、准确、规范的原则,由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
及时
填空题 各支行()应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的()
填空题 在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
填空题 票据的签发、取得和(),必须具有真实的交易关系和债权债务关系。