单项选择题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

单项选择题 客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。

单项选择题 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。