单项选择题
对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的,要进行(),在劝阻无效的情况下,应请客户书面确认其已知晓相关风险,必要时报警处理。
A.制止 B.风险提示 C.劝止 D.风险提示和劝止
单项选择题 以下类型客户,可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户:()
单项选择题 为统一客户体验,减少客户误解,已投产95566外拨系统的分行可使用95566号码进行外拨并录音备查,与客户电话核实的解释口径为“预防()诈骗、保护客户资金安全”。
单项选择题 对于驻场式外包,行内设置专人专岗()负责操作的现场管理。