单项选择题
下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
单项选择题 金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的,也可以申请复议这种救济途径可以称为:()
单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。