问答题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从......
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问答题 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
多项选择题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
填空题 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
