判断题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
正确
判断题 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
多项选择题 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。
多项选择题 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?
多项选择题 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?
多项选择题 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。