多项选择题
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B、当场开列清单一式二份 C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
问答题 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
问答题 反洗钱调查中的封存指的是什么?
问答题 询问笔录制作最后进行双方核对和确认时,有哪些要求?
问答题 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
问答题 为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?