判断题 境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。

判断题 账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。

判断题 外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。