单项选择题 根据《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》(银发[2019]155号)规定,自()起,首次向客户出售支票凭证时,应当与客户牵动支票服务协议,约定双方权利义务,明确客户发生空头支票违规等行为时银行有权采取限售、停售支票凭证等措施。
判断题 反洗钱系统每半年对存量高风险客户进行重新评定后仍为高风险的,如手工调整过管控限额,且调整后的非柜面转账日累计笔数或金额、公转私单笔或日累计金额中任一项管控大于统一标准的,在再次通知客户经理30天后将管控调整至统一管控标准;如小于或等于统一标准的,维持手工调整后的管控限额,且系统不重复通知客户经理。如重新评定后调低反洗钱风险等级的,系统自动解除账户限额管控。
判断题 根据《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》关于高风险类客户办理业务审批权限要求,调整高风险客户管控措施审批链为:客户经理→主管领导→分行高级管理层。