多项选择题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些?()
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗位设立情况 C.反洗钱宣传和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
单项选择题 原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
单项选择题 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。
多项选择题 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
多项选择题 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。