多项选择题
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 C.在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
多项选择题 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
多项选择题 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
