填空题
调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()和()。
客户调查、交易调查
填空题 支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
填空题 银期转账业务投资者支付的服务年费,由各分行根据总行机构业务部下发的账户清单,通过代收代付系统从投资者()上定期直接扣划。
填空题 在办理“银期转账”业务时投资者需填写“()”。办理业务的网点需要妥善保管客户签约资料,并按与期货公司约定的时间和方式及时将客户签约资料(期货公司留存联)传递给期货公司。