多项选择题 不得作为实名证件使用的有（）

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

多项选择题 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）

多项选择题 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

多项选择题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

多项选择题 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

单项选择题 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元

单项选择题 居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）

单项选择题 法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

单项选择题 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

单项选择题 “短期”系指（）以内。

单项选择题 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。

单项选择题 按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

单项选择题 当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

单项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元

单项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

单项选择题 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）