多项选择题
对集中批量开户洗钱的防范措施有()
A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强银企对账管理D.高度关注频繁跨境取现账户
单项选择题 支付机构应当严格审核特约商户经营业务,以下哪个不属于存在违法问题的商户。()
单项选择题 根据筛选结果,以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()
单项选择题 各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、()等业务的管理。