单项选择题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 E、以上都是
单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
单项选择题 金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
