判断题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 保险产品通过银行销售时,银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
判断题 客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。()
填空题 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和()的有效身份证件或者身份证明文件。
填空题 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
填空题 基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的()。