判断题
洗钱风险评估中,金融机构确定的风险评级不得少于两级。
错误
判断题 根据《洗钱类型分析工作规划》要求,人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。
判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间,本期无更改意见则填写前次处理时间。
判断题 商户经营地址变更的,可自行将POS 机解码携带至新的经营地。