判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。