多项选择题 从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？

多项选择题 关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？

判断题 金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。